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Finanza Bologna, intercettati lingotti d'oro per 400mila euro

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Il passeggero, rumeno, non aveva preventivamente dichiarato l’operazione di esportazione dell’oro all’UIF


Finanza Bologna, intercettati lingotti d'oro per 400mila euro
Continuano i controlli della Guardia di Finanza e della Dogana nell'ambito dello scalo aeroportuale di Bologna. Ad essere fermato è stato un cittadino di nazionalità rumena che stava per esportare lingotti d’oro per un valore pari a circa 400.000 euro, come attestato dalle fatture che lo stesso portava al seguito, in violazione della normativa del mercato dell’oro. Nello specifico, il passeggero non aveva preventivamente dichiarato l’operazione di esportazione dell’oro all’UIF.ù



Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 7/2000, il trasferimento di oro da o verso l’estero per un valore pari o superiore 12.500 è soggetto all’obbligo di preventiva dichiarazione all’Unità di Informazione Finanziaria. L’omissione di tale adempimento determinerà in capo al trasgressore il pagamento di una sanzione dal 10 al 40% dell’importo non dichiarato. Gli operanti hanno proceduto al sequestro di 6 dei 14 lingotti, considerati quali garanzia per il pagamento della dovuta sanzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.



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