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Maxi blitz della Finanza: confiscati 14 milioni di beni a imprenditore

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Tra questi una villa di pregio con parco in Toscana del valore di oltre due milioni di euro ed un residence immobiliare nella provincia reggiana


Maxi blitz della Finanza: confiscati 14 milioni di beni a imprenditore
Maxi blitz della Finanza di Modena che ha confiscato in base al 'codice antimafia' (decreto emesso dal Tribunale di Reggio) beni immobili, mobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie (intestati anche terzi), per un valore di circa 13,5 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore originario della provincia di Reggio Emilia ma attivo in provincia di Modena.

Il provvedimento, eseguito dai militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Modena, arriva al termine di un processo che già nel decorso 2018 aveva accolto la richiesta di sequestro anticipato del patrimonio confiscato in questi giorni.
Le indagini hanno evidenziato una reiterata propensione a delinquere di questo imprenditore tale da fargli assumere la veste di cosiddetto “grande evasore”, come rilevato dai numerosi procedimenti penali accesi presso varie Procure della Repubblica. Tra questi, in particolare, si sottolineano quelli relativi all’operazione “Plafond” coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, nell’ambito della quale era stata accertata una maxi frode all’Iva basata sul rilascio di false dichiarazioni d’intento che, tra le altre, coinvolgeva anche una società di Carpi di fabbricazione di computer e unità periferiche.

A questo grande evasore sono stati sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro ed è stato scoperto, durante le perquisizioni effettuate, un vero e proprio bunker utilizzato per nascondere la documentazione ritenuta più “scottante” e per depositare le somme provenienti dalle attività illecite svolte dall’organizzazione criminale. In particolare è stata ritrovata, nascosta dietro una libreria a muro che scorreva su binari tramite un motorino elettrico, una stanza occulta al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati 104.988,56 euro in contanti (suddivisi in mazzette da 50 e 100 euro), numerosi timbri riconducibili alle decine di società coinvolte nel meccanismo fraudolento che venivano utilizzati per la compilazione delle fatture false, nonché documentazione ritenuta di notevole interesse tra cui gli organigrammi delle società riconducibili all’organizzazione, dei soggetti coinvolti e del ruolo di ciascuno di essi.

Gli approfonditi accertamenti patrimoniali svolti nell’ambito dell’odierna operazione denominata “Game over” hanno evidenziato una palese sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e la consistenza patrimoniale ricostruita, quest’ultima rappresentata, tra l’altro, da beni immobili nelle provincie di Reggio Emilia, Parma, Lucca, e Sondrio intestati a svariate società (mero schermo) e persone fisiche (prestanomi) tutti riconducibili a questo imprenditore.

La rilevata sproporzione tra i redditi dichiarati al fisco e l’elevato tenore di vita, unita, come detto, alla ricostruita pericolosità sociale del proposto emergente dai gravi e reiterati illeciti economico-finanziari (fiscali, societari e fallimentari) realizzati in modo “professionale“, ha permesso di aggredire un patrimonio illecitamente accumulato nel tempo costituito da polizze assicurative, conti correnti, autovetture, beni mobili ed immobili, tra i quali una villa di pregio con parco in Toscana del valore di oltre due milioni di euro ed un residence immobiliare nella provincia reggiana di circa due milioni di euro, per un valore complessivo prossimo ai 14 milioni di euro.


Redazione La Pressa
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