Ricostruzione post sisma, frodi e contributi percepiti indebitamente

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I controlli e le indagini avviate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena, coordinate dalla locale Procura della Repubblica nelle ipotesi di rilevanza penale, sono stati successivamente concentrati, tra l’altro, nei confronti di beneficiari proprietari di costruzioni rurali, più volte al centro delle cronache quali immobili che per le loro caratteristiche intrinseche si presterebbero maggiormente ad abusi e truffe perché di
fatto già inagibili ed abbandonati in epoca antecedente ai giorni del sisma del 2012.

Nello specifico, sul territorio modenese, è stato individuato il titolare di un’azienda agricola che ha ottenuto indebitamente la concessione di contributi per un importo di oltre 500.000 euro per la ricostruzione di due fabbricati rurali, dichiarando falsamente che gli stessi erano funzionali alla ripresa dell’attività produttiva dell’intera impresa in quanto utilizzati come deposito per macchinari agricoli quando, nella realtà, ciò che vi
era ivi depositato era ormai in disuso e gli immobili stessi risultavano privi di rendita catastale e di utenze già da diversi anni.

Gli accertamenti svolti hanno determinato l’avvio della procedura di riesame della domanda ai fini del recupero del contributo indebitamente percepito, nonché la denuncia alla locale A.G. del titolare dell’azienda
agricola e dei due professionisti incaricati della redazione delle perizie.

In un altro caso, lo sviluppo di indagini nei confronti di un soggetto beneficiario di un contributo di oltre un milione di euro per la demolizione e ricostruzione di fabbricati rurali che erano stati in parte locati a favore di un imprenditore, che aveva abusivamente realizzato opere edilizie al fine di installare macchine per la lavorazione della maglieria, ha consentito di rilevare che erano state rese dichiarazioni false circa lo stato di
occupazione degli immobili al fine di percepire un contributo superiore a quello effettivamente spettante.

Sono stati dunque denunciati per truffa e falso, in concorso, sia il proprietario dei fabbricati che il professionista incaricato di redigere la perizia asseverata e di inviare la domanda tramite la piattaforma MUDE. L’ingiusto profitto conseguito è stato quantificato in oltre 240.000 euro.

Per quanto riguarda le imprese, il controllo eseguito nei confronti di un’azienda che aveva presentato con il sistema SFINGE una domanda di contributo per danni alle scorte e la delocalizzazione temporanea ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012, ottenendo anche in questo caso un contributo di oltre 320.000 euro, ha consentito di individuare una serie di artifici e raggiri posti in essere al fine di trarre in inganno gli organi incaricati dalla Struttura Commissariale per l’esame delle domande.
In questo caso il beneficiario, omettendo di dichiarare nella domanda di contributo che il danno subito alle scorte di merci era coperto da una polizza assicurativa multi-rischi per cui aveva già ricevuto il relativo indennizzo dalla Compagnia Assicuratrice, ha potuto ottenere un ristoro superiore all’entità del danno ammissibile. Inoltre, dall’analisi della documentazione amministrativo-contabile, sono state rilevate irregolarità nella determinazione della quantità e/o del valore delle merci effettivamente danneggiatesi a
causa del sisma. Il legale rappresentante dell’azienda e la stessa impresa, per responsabilità
amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, sono stati così deferiti per truffa alla Procura della Repubblica di Modena, la quale ha immediatamente richiesto ed ottenuto dal competente GIP del Tribunale un provvedimento di sequestro preventivo di liquidità pari all’importo del contributo illecitamente percepito per i danni alle scorte, già eseguito dai Finanzieri modenesi.

Da ultimo, nel corso del controllo eseguito nei confronti di un’azienda operante nel
settore alimentare è emerso che la stessa era riuscita ad ottenere indebitamente un
contributo di circa 560.000 euro per danni ai beni strumentali, omettendo di dichiarare
che si trattava di beni di fatto in disuso da diversi anni e pertanto non inseriti nel ciclo
produttivo aziendale. Anche in questo caso è stata configurata l’ipotesi di responsabilità
amministrativa della società e penale del suo legale rappresentante pro-tempore, che
sono stati dunque deferiti all’A.G. e, al contempo, la Struttura Commissariale della
Regione ha immediatamente sospeso l’erogazione del contributo che era stato
inizialmente concesso.

Le investigazioni condotte hanno fatto emergere sistemi di frode particolarmente insidiosi, efficacemente contrastati dai finanzieri modenesi con il ricorso sia a tradizionali tecniche di polizia giudiziaria sia ai peculiari poteri e strumenti riconosciuti alla Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria.

Giuseppe Leonelli

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato ..   Continua >>