Iscriviti al canale Telegram de La Pressa
Mivebo
La Pressa redazione@lapressa.it Notizie su Modena e Provincia
Logo LaPressa.it
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram Telegram
Iscriviti al canale Telegram de La Pressa
notiziarioLa Nera

Sassuolo, concessionaria d'auto fallita: denuncia per bancarotta

La Pressa
Logo LaPressa.it

Sequestrata una polizza assicurativa del valore nominale complessivo di oltre 350.000 euro intestata ad un noto imprenditore


Sassuolo, concessionaria d'auto fallita: denuncia per bancarotta

La Guardia di Finanza di Sassuolo ha sequestrato una polizza assicurativa del valore nominale complessivo di oltre 350.000 euro intestata ad un noto imprenditore di origini reggiane residente nel modenese.
La vicenda riguarda il fallimento di una società concessionaria di un noto marchio automobilistico dai cui conti aziendali i finanzieri della Compagnia di Sassuolo hanno accertato un rilevante ammanco di denaro a totale danno dei creditori, in parte poi utilizzato per l’accensione e l’alimentazione della polizza assicurativa oggetto del provvedimento cautelare in argomento in quanto profitto del reato di bancarotta.
I finanzieri in particolare hanno ricostruito le numerose operazioni sospette di natura finanziaria realizzate dall’ultimo amministratore dell’impresa fallita. In particolare, all’attenzione dei militari sassolesi sono risaltati i numerosi giroconti di capitali che, prima del fallimento, dai conti della società sono confluiti su quelli personali del proprio legale rappresentate.
Quindi, attraverso l’incrocio tra i rapporti finanziari interessati dai citati movimenti, prima in uscita (da una parte) e contestualmente in entrata (dall’altra), sono stati individuati flussi di denaro per centinaia di migliaia di euro provenienti dall’operatività imprenditoriale che, senza giustificato motivo, sono stati dirottati sui rapporti finanziari personali del suddetto amministratore.

Per questi fatti l'imprenditore è stato denunciato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per l’utilizzo di rapporti finanziari per fini personali, in luogo degli scopi aziendali, contrariamente a quanto indicato nell’ambito della prescritta procedura di adeguata verifica della clientela stabilità dalla vigente normativa antiriciclaggio.



Paypal
Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.


Redazione La Pressa
Redazione La Pressa

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, s..   Continua >>


 
 
 
 

Mivebo

La Nera - Articoli Recenti
Modena, trovato con dose di ..
I militari per contenerlo sono stati costretti ad utilizzare anche il Taser in dotazione, ..
31 Luglio 2022 - 12:06
Tragedia a Riccione: due ragazze ..
Le vittime sono Alessia e Giulia Pisano, due sorelle di 15 e 16 anni di Castenaso
31 Luglio 2022 - 10:18
Cimoncino: corpo anziano disperso ..
Rintracciato dal Soccorso Alpino nel decimo ed ultimo giorno di ricerche, con i cani ..
30 Luglio 2022 - 17:53
Morto improvvisamente Roberto Nobile,..
Nato a Verona ma ragusano d'origine, sul piccolo schermo aveva debuttato con La Piovra
30 Luglio 2022 - 17:34
La Nera - Articoli più letti
L'orrore di Reggio: bambini affidati ..
Dall'inchiesta condotta dai Carabinieri emerge una realtà inquietante, da film horror. Due ..
28 Giugno 2019 - 09:33
Orrore Bibbiano, la Bolognini e gli ..
Ed ecco il video integrale del convegno, patrocinato dalla Regione, 'Quando la notte abita ..
29 Luglio 2019 - 07:00
Bibbiano, minore usata come 'cavia' ..
La lettura della ordinanza del Gip. Il caso della ragazza che mai risulta essere stata ..
04 Agosto 2019 - 15:14
Da Pavullo a Sassuolo, partorisce in ..
E' successo nella notte, protagonista una donna residente nell'alto Frignano. Dopo il ..
18 Febbraio 2018 - 22:39