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Truffa britannica, sequestro da 1,3 milioni

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È l'esito dell'operazione British Fog a cura della Guardia di finanza di Modena, su provvedimento disposto dal gip Eleonora Pirillo


Truffa britannica, sequestro da 1,3 milioni

Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un patrimonio mobiliare ed immobiliare da 1,3 milioni di euro, contestando un'associazione a delinquere attiva nel territorio modenese con 'una proiezione internazionale' nel Regno Unito. Sono sei le persone complessivamente indagate per le ipotesi di reato che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato alla frode fiscale, dall'autoriciclaggio al falso ed all'appropriazione indebita. È l'esito dell'operazione British Fog a cura della Guardia di finanza di Modena, su provvedimento disposto dal gip Eleonora Pirillo dopo le indagini coordinate dal procuratore Paolo Giovagnoli (nella foto) e condotte dai pm Marco Imperato e Claudia Natalini. Il sistema di frode in ballo, hanno ricostruito gli inquirenti, si basava sul ricorso a società di comodo inglesi, riconducibili agli stessi indagati, che risulta abbiano emesso fatture per operazioni inesistenti e altra documentazione fittizia.

Tutti questi documenti venivano presentati per la rendicontazione delle spese ammesse a contributo pubblico, pari al 50% del totale sostenuto, per l'esecuzione dei progetti per l'internazionalizzazione delle imprese. Il dominus dell'associazione a delinquere e' stato individuato in un modenese, il 53enne E. M., da anni residente a Londra iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. In particolare, è emerso che gli indagati hanno ricevuto illecitamente contributi pubblici per un importo complessivo di 300.000 euro e hanno usato fatture false per altri 900.000.


Redazione La Pressa
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