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Modena, maxi operazione della Finanza: scoperta 'banda dei fallimenti'
Categoria: La Nera
Questa mattina la Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 13 soggetti (di cui uno in carcere, uno agli arresti domiciliari ed 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria), indagati per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta all’associazione a delinquere finalizzata alla ..
26 Gennaio 2021 - 08:42
Modena, bancarotta edile, sequestrato immobile a Bondeno
Categoria: La Nera
Tre indagati per ipotesi di bancarotta fraudolenta e reimpiego di proventi illeciti, dopo il fallimento di due societa' a responsabilita' limitata, e il coinvolgimento di una terza ditta, nel settore delle costruzioni edili. I soggetti sono riconducibili allo stesso nucleo familiare, anche attraverso dei prestanome. È l'esito di un'operazione ..
18 Aprile 2019 - 03:06
Specializzato in fallimenti spregiudicati, condannato a 9 anni
Categoria: La Nera
Si e' conclusa con una condanna con patteggiamento per complessivi nove anni di reclusione e la confisca di sette società quattro terreni e ben 634 diritti immobiliari (quote di multiproprietà) intestati alle società riconducibili al sodalizio criminale per un valore di circa 500.000 euro l'operazione Barqueiro della Guardia ..
17 Agosto 2018 - 19:56
Fallimenti pilotati, cinque arresti da parte della Finanza
Categoria: La Nera
Un sequestro da 13,2 milioni di euro, 10 indagati e cinque ordinanze di custodia cautelare (una in carcere e quattro arresti domiciliari) eseguite nei confronti degli autori di una serie di reati tributari. Questo il bilancio dell'operazione 'Pagherò', portata a termine dalla Guardia di finanza di Bologna sotto la direzione dal pm bolognese ..
26 Ottobre 2017 - 17:38

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