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   Ho trovato 82 risultati

Truffa britannica, sequestro da 1,3 milioni
Categoria: La Nera
Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un patrimonio mobiliare ed immobiliare da 1,3 milioni di euro, contestando un'associazione a delinquere attiva nel territorio modenese con 'una proiezione internazionale' nel Regno Unito. Sono sei le persone complessivamente indagate per le ipotesi di reato che vanno dall'associazione a ..
18 Luglio 2019 - 14:48
Scoperti con un chilo di marijuana: arrestati due giovani italiani
Categoria: La Nera
Poco più di un chilogrammo di marijuana tolto dal mercato, circa 6.300 euro sequestrati e due arresti: è il bilancio di un'operazione condotta ieri dalla Guardia di Finanza di Modena. Nei guai due ragazzi residenti a Castelfranco Emilia.In un primo momento i finanzieri hanno intercettato il più giovane dei due, ..
13 Luglio 2019 - 13:59
Chiuso, questa volta dalla Finanza, il negozio etnico al 327 Gramsci
Categoria: La Nera
E' uno dei pochi, anzi forse l'unico negozio 'etnico' di Modena ad essere al centro di una specifica interrogazione in consiglio comunale sui ripetuti problemi legati a carenze igienico sanitarie che avevano portato prima ad una chiusura poi ad una riapertura, con un altra gestione e altro titolare (il fratello della precedente titolare di origine ..
10 Luglio 2019 - 17:00
Modena, figli incassano pensione del padre morto da 6 anni
Categoria: Societa'
Il padre era morto da anni, ma loro continuavano a incassare la pensione. Una truffa che va avanti dal 2013 e che vede protagonisti un fratello e una sorella che riscuotevano mensilmente dall'Inps l'assegno di invalidita' destinato al genitore defunto, arrivando ad accumulare 30.000 euro. I due di origini turche e residenti a Sassuolo, in ..
10 Luglio 2019 - 16:34
Mafie: a Modena 14 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza
Categoria: Societa'
Sequestri di beni e valori alla criminalita' organizzata per oltre 14 milioni di euro, dei quali 954.980 euro gia' 'in cassa'. Dati che emergono dal bilancio 2018 allungato ai primi cinque mesi del 2019 della Guardia di finanza di Modena, presentato oggi in occasione del 245esimo anniversario del corpo. In ..
26 Giugno 2019 - 13:28
Aziende tessili cinesi a Concordia: dormitori abuisivi
Categoria: La Provincia
La Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e la  Guardia di Finanza di Mirandola, nel corso di un'operazione congiunta  avvenuta nelle scorse settimane, hanno effettuato controlli in due  aziende tessili gestite da cittadini cinesi nella zona industriale di  Concordia sulla Secchia. L'operazione aveva come ..
24 Giugno 2019 - 15:09
Blitz della Finanza, perquisizioni in Comune a Reggio: 15 indagati
Categoria: La Nera
Una bufera giudiziaria investe il Comune di Reggio Emilia. Su disposizione della Procura, i militari del nucleo di polizia Economico finanziaria della Guardia di finanza reggiana hanno dato corso da questa mattina ad una serie di perquisizioni nella sede del municipio, ma anche delle societa' partecipate e negli studi di alcuni professionisti. ..
13 Giugno 2019 - 13:59
False dichiarazioni fiscali: sequestri per 27 milioni
Categoria: La Nera
False dichiarazioni fiscali per non versare i debiti con l'erario, grazie a società intestate a prestanome che utilizzavano costantemente crediti inesistenti Iva e Irap. E' il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza che ha eseguito, nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari, su disposizione del ..
28 Maggio 2019 - 12:50
San Filippo Neri, dopo gli esposti Lega è il giorno della Finanza
Categoria: Politica
Torna al centro della cronaca il caso San Filippo Neri sollevato dalla Lega modenese dopo le dimissioni quasi un anno fa dell'ex presidente Mauro Tesauro. Come noto la Lega aveva presentato
08 Maggio 2019 - 22:14
Modena, bancarotta edile, sequestrato immobile a Bondeno
Categoria: La Nera
Tre indagati per ipotesi di bancarotta fraudolenta e reimpiego di proventi illeciti, dopo il fallimento di due societa' a responsabilita' limitata, e il coinvolgimento di una terza ditta, nel settore delle costruzioni edili. I soggetti sono riconducibili allo stesso nucleo familiare, anche attraverso dei prestanome. È l'esito di un'operazione ..
18 Aprile 2019 - 03:06
INIZIO12   3   45   ...   >>FINE

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