L’utilizzo di una “spregiudicata politica dei prezzi al ribasso” nei confronti di società estere facenti parte del medesimo gruppo societario ha consentito, negli anni, ad una società operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di salumi sull’intero territorio nazionale di nascondere al fisco ..

Uno spacciatore di 21enne bergamasco è stato messo nei guai dal fiuto infallibile di Thor il cane antidroga da anni al servizio della Guardia di Finanza. Una volta in stazione, per partecipare ad un'attività di controllo, il cane non ha avuto dubbi e tra le tante persone in piedi sulla pensilina del binario 3 in attesa del treno, si ..

“Armani”, “Diesel”, “Fred Perry”, “Nike”, “Ralph Lauren” e “Stone Island”. Questa solo alcune marche di scarpe, T-shirt e polo che un cittadino marocchino trasportava in due grandi borsoni da viaggio in sella alla sua bicicletta in un tour commerciale porta a porta in viale ..

Oltre 1,5 milioni di euro, risparmi di una vita affidati da ignari investitori modenesi nelle mani di promotori finanziari, rivelatisi essere sodali di un gruppo organizzato operante in Italia ed all’estero dedito alla commissione di truffe finanziarie, con l'ingannevole prospettiva di consistenti guadagni ed utilizzati, invece, per sostenere il ..

La Guardia di Finanza di Sassuolo ha sequestrato una polizza assicurativa del valore nominale complessivo di oltre 350.000 euro intestata ad un noto imprenditore di origini reggiane residente nel modenese.La vicenda riguarda il fallimento di una società concessionaria di un noto marchio automobilistico dai cui conti aziendali i finanzieri ..

Due gravi casi di illegalità ed abusivismo quelli scoperti in queste ore dalla Guardia di Finanza di Modena nell'ambito dei controlli specifici attuati nelle fase 2 dell'emergenza.  Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Modena hanno intercettato e sequestrato a Modena un carico di 61.000 dispositivi di protezione ..

Maxi sequestro di mascherine cinesi da parte delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza di Modena, nell’ambito di due distinte operazioni, ha individuato mascherine di tipo ffp2 e chirurgiche senza i prescritti requisiti di sicurezza, commercializzate in provincia e sull’intero territorio nazionale.La prima operazione ha consentito di..

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato, all'interno di un'azienda commerciale modenese che poi le aveva promosse sui social, 1.222 mascherine Ffp2 e 7.650 mascherine chirurgiche non conformi ai requisiti di sicurezza e prive delle certificazioni dell'Istituto superiore di sanità o dell'Inail. Provenienti da un fornitore cinese, i pezzi ..

Le indagini, allargate anche alla famiglia, hanno mostrato una sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio effettivo pari a sette milioni di euro. In alcuni anni, erano stati dichiarati redditi al di sotto della soglia di povertà. Nel frattempo le frodi all'erario, anno dopo anno, gli avevano consentito di collezionare un debito per oltre ..

Una base imponibile sottratta alle imposte sui redditi per oltre 80 milioni di euro e un'Iva evasa per quasi otto. Le contesta la Guardia di finanza di Modena a 'una societa' di rilevanti dimensioni' che opera a livello nazionale nel settore della lavorazione delle carni e del suo socio di maggioranza. Sono stati sequestrati beni..