La maggior parte delle operazioni finanziarie sospette, potenzialmente legate al riciclaggio di denaro della criminalità organizzata, è concentrata al nord-Italia. E non è una novità. Così come non lo è la non esaltante quarta posizione occupata dall'Emilia-Romagna nella classifica delle operazioni sospette ..

Nel 2016 le operazioni sospette di riciclaggio di denaro in Veneto sono state 7.841, mentre nel 2009 erano appena 1.244. Il trend in decisa crescita riguarda anche Emilia-Romagna, passata da 1.422 a 6.979, e Lombardia, passata da 5.556 a 25.373, con addirittura un aumento del 50% tra il 2015 ed il 2016. Lo evidenzia Federico D'Inca', deputato veneto..

Auto di lusso, vacanze esotiche, cene nei locali piu' rinomati della movida milanese con donne dello spettacolo e champagne a fiumi. Tutto documentato su Facebook.La bella vita del 55enne di Reggio Emilia L.P., ben oltre le sue possibilita', non e' sfuggita alla Guardia di finanza di Modena nell'ambito dell'inchiesta 'Last drink', ..

Blitz antiriciclaggio in Emilia. Dall'alba di oggi, i finanzieri del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Modena stanno dando esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti residenti in regione (uno in provincia di 

Da maga degli investimenti a principale indagata per una lunga serie di operazioni che arrivano fino al possibile riciclaggio di denaro su conti in Svizzera. Questo è il quadro che emerge relativamente alle vicende della bancaria di Mirandola il cui caso scoppiò ufficialmente nel 2015, anche se già da diversi anni erano in corso..