Secondo la Banca d'Italia in Emilia-Romagna sarebbero in aumento le operazioni di sospetto riciclaggio nella prima metà del 2019. Un 'campanello d'allarme che non può essere ignorato' afferma Stefania Ascari, deputata M5s e componente della commissione antimafia, che rimarca le 'oltre 3.700 segnalazioni sospette in Emilia-Romagna. ..

Bonifici emessi o ricevuti, mercato dei titoli azionari, assegni, versamenti o prelievi in contanti. In Emilia-Romagna gli ultimi tre anni hanno accumulato 'l'incredibile numero di 20.204 segnalazioni sospette di riciclaggio', delle quali 3.079 solo da Modena e dintorni. 'Se poi, come riporta la..

Dati preoccupanti per l'Emilia-Romagna, dalla Banca d'Italia, sulle operazioni sospette di riciclaggio sporco. In attesa del report completo 2018, la CGIL lancia l'allarme sulle anticipazioni relative alle segnalazioni nei territori.L'anno alle spalle ha registrato a livello nazionale un +4,5% di operazioni sospette mentre in Emilia-Romagna..

Modena è nona in Italia nella classifica per denunce relative ad rati di riciclaggio di denaro. Nonostante il riciclaggio di denaro faccia parte di un mondo sommerso e per certi versi impenetrabile se non da complesse ed articolate indagini, ..

Nel report dell'Unita' speciale della Banca d'Italia sul capitolo riciclaggio, le segnalazioni raccolte nel primo semestre 2018 non sono incoraggianti (a livello nazionale, emergono un +5,3% di segnalazioni di riciclaggio sospette e un +31,7% di quelle relative al possibile finanziamento del terrorismo internazionale). Il nuovo studio si ..

Mercoledì la Polizia Stradale di Modena Nord ha denunciato un italiano, 50enne, pregiudicato, per il reato di riciclaggio. Nel corso del servizio di vigilanza autostradale, gli agenti della Stradale hanno controllato, presso l’area di parcheggio “Castelfranco” a Campogalliano un’autovettura Mercedes Classe B che da una..

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio internazionale. Accuse pesanti per 26 soggetti, facenti parte di un sodalizione criminali operante a livello internazionale, ora indagati e ..

All'inceneritore va conferito ciò che è inceneribile, in discarica ciò che non lo è e che non è da trattare come rifiuto speciale o la cui raccolta differenziata non sia oggettivamente conveniente. Quindi non v'è alcuna ragione di riciclare il vetro misto: può andare in ..

Tra le città immaginarie di Italo Calvino vi è Leonia, ove impera un consumismo così sfrenato che ogni oggetto viene abbandonato dopo l'uso giornaliero. Una città opulenta che accumula ai suoi confini montagne sempre più alte di rifiuti indistrutti e indistruttibili, i quali, a guisa di colpe oscure, finiranno per ..

La Banca d'Italia lancia l'allarme sul riciclaggio in Emilia-Romagna. Il rapporto dell'ufficio 'investigazioni finanziarie' della Banca d'Italia, (con dati aggiornati al primo semestre 2017) colloca l'Emilia-Romagna al quinto posto nazionale per segnalazioni di operazioni sospette, dopo Lombardia, Campania, Lazio e Veneto e ne definisce il tessuto ..