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Mercoledì la Guardia di Finanza di Modena ha arrestato due imprenditori accusati di creare e vendere crediti fiscali inesistenti e ha sequestrato beni per oltre 2,5 milioni di euro.
I due indagati sono gravemente indiziati di essere i promotori di un'associazione per delinquere che ha compiuto reati societari e fiscali finalizzati all'effettuazione di indebite compensazioni utilizzando crediti tributari inesistenti.
Il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito di una attività d'indagine partita a settembre 2021, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati, a vario titolo, 34 persone. In particolare, le indagini svolte hanno consentito di individuare un sodalizio che, mediante varie società a loro direttamente o indirettamente riconducibili distribuite ne! Centro e nel Nord Italia, nonché attraverso l'intervento di consulenti fiscali compiacenti, ha presentato bilanci societari riportanti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e modelli dichiarativi Iva con dati fittizi al fine di far emergere crediti fiscali inesistenti, per un valore pari a quello oggetto del provvedimento di sequestro emesso dal Gip.
Questi crediti venivano ceduti, prevedendo una 'tariffa' pari al 20% del loro valore nominale, a terzi imprenditori che li utilizzavano per abbattere le imposte dovute. L'analisi effettuata dai Finanzieri sulla documentazione contabile ed informatica, acquisita in occasione della perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica ed eseguita nel luglio dello scorso anno, ha permesso di ricostruire, altresì, come alcuni indagati avessero rilevato la proprietà di una squadra di calcio (all'epoca dei fatti militante in serie C e poi dichiarata fallita) in grave situazione debitoria, soprattutto con l'Erario, 'risanandola' grazie all'utilizzo di crediti fittizi per circa 3 milioni di curo.
Gli indagati colpiti dalla misura cautelare personale sono stati rintracciati presso le proprie abitazioni a Milano e Napoli.
Sono state sottoposte a sequestro preventivo disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo pari ad oltre 2,5 milioni di euro. Sono stati sequestrati immobili ed autovetture di valore, tra cui una Maserati, un appartamento nel centro di Napoli in corso Vittorio Emanuele ed un deposito commerciale di vini a Sirmione sul lago di Garda.
Redazione Pressa
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