ANTIRICICLAGGIO

Modena, blitz antiriciclaggio della Finanza a un money transfer

Le indagini hanno interessato un arco temporale di 4 anni ed hanno consentito di accertare centinaia di rimesse di denaro per importo complessivo di un milione

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Faceva vita da nababbo eludendo il fisco: arrestato insieme a 11 collaboratori

La vita spericolata e fraudolenta di L.P. di 55 anni, di Reggio Emilia è finita con l'arresto eseguito dalla Guardia di Finanza di Modena, al termine di un anno di indagini coordinate dalla Procura. L'uomo era riuscito a distrarre il grande patrimonio accumulato con passivi fino a quasi 100 milioni di euro, di cui gran parte sotto forma di imposte evase

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