Su mandato del Gip del tribunale di Reggio Emilia (chiesto e ottenuto dalla locale Procura) la squadra Mobile della Questura reggiana ha confiscato ieri beni per oltre 700.000 euro a due coniugi modenesi già coinvolti nell'inchiesta 'Perseverance' contro la 'ndrangheta. Ad essere congelati, secondo chi indaga, i presunti profitti derivanti dal ..

Modena perde nove posizioni nella tradizione classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita in Italia e scivola al 24esimo posto su 107 province. Al primo posto figura Trieste, seguita da Milano e Trento. Bologna è sesta perdendo 5 posizioni. Modena è 14esima per quanto riguarda ricchezza e consumi, 20esima per affari e lavoro, ..

La Guardia di Finanza di Modena ha concluso un’ispezione antiriciclaggio nei confronti di un money transfer modenese, contestando numerose violazioni di natura amministrativa alla normativa di settore, con particolare riferimento al divieto di trasferimento di somme pari o superiori a 1.000 euro.Le ricostruzioni dei finanzieri del Nucleo di..

Secondo la Banca d'Italia in Emilia-Romagna sarebbero in aumento le operazioni di sospetto riciclaggio nella prima metà del 2019. Un 'campanello d'allarme che non può essere ignorato' afferma Stefania Ascari, deputata M5s e componente della commissione antimafia, che rimarca le 'oltre 3.700 segnalazioni sospette in Emilia-Romagna. ..

Bonifici emessi o ricevuti, mercato dei titoli azionari, assegni, versamenti o prelievi in contanti. In Emilia-Romagna gli ultimi tre anni hanno accumulato 'l'incredibile numero di 20.204 segnalazioni sospette di riciclaggio', delle quali 3.079 solo da Modena e dintorni. 'Se poi, come riporta la..

Dati preoccupanti per l'Emilia-Romagna, dalla Banca d'Italia, sulle operazioni sospette di riciclaggio sporco. In attesa del report completo 2018, la CGIL lancia l'allarme sulle anticipazioni relative alle segnalazioni nei territori.L'anno alle spalle ha registrato a livello nazionale un +4,5% di operazioni sospette mentre in Emilia-Romagna..

Modena è nona in Italia nella classifica per denunce relative ad rati di riciclaggio di denaro. Nonostante il riciclaggio di denaro faccia parte di un mondo sommerso e per certi versi impenetrabile se non da complesse ed articolate indagini, ..

Nel report dell'Unita' speciale della Banca d'Italia sul capitolo riciclaggio, le segnalazioni raccolte nel primo semestre 2018 non sono incoraggianti (a livello nazionale, emergono un +5,3% di segnalazioni di riciclaggio sospette e un +31,7% di quelle relative al possibile finanziamento del terrorismo internazionale). Il nuovo studio si ..

Mercoledì la Polizia Stradale di Modena Nord ha denunciato un italiano, 50enne, pregiudicato, per il reato di riciclaggio. Nel corso del servizio di vigilanza autostradale, gli agenti della Stradale hanno controllato, presso l’area di parcheggio “Castelfranco” a Campogalliano un’autovettura Mercedes Classe B che da una..

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio internazionale. Accuse pesanti per 26 soggetti, facenti parte di un sodalizione criminali operante a livello internazionale, ora indagati e ..