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La Pressa
I funzionari ADM dell’Ufficio di Modena hanno scoperto un traffico di oli lubrificanti, provenienti da diversi paesi dell’Est Europa e destinati ad una società di Modena, che ha permesso di accertare un’evasione complessiva di accise e IVA per circa 8 milioni di euro, oltre a sanzioni per più di 7 milioni di euro.
Il meccanismo prevedeva che l’acquisto in Belgio degli oli lubrificanti fosse effettuato da parte di
una società fittizia bulgara e poi lo stesso prodotto, con una triangolazione, fosse inviato nel
nostro Paese riuscendo in tal modo ad evadere l’imposta dovuta.
L’ufficio di Modena, in collaborazione con il locale Comando Provinciale dei Carabinieri,
attivando i meccanismi di cooperazione amministrativa con altri Stati membri nonché con
l’attivazione della Convenzione Napoli II, è riuscito a ricostruire la tecnica fraudolenta e a risalire
agli autori della frode, condannati nei giorni scorsi dal Tribunale di Modena a due anni e quattro
mesi di reclusione
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Traffico di oli lubrificanti, Iva evasa per 8 milioni
I prodotti scoperti dall'Agenzia della Dogane, erano destinati ad una ditta di Modena
Il meccanismo prevedeva che l’acquisto in Belgio degli oli lubrificanti fosse effettuato da parte di
una società fittizia bulgara e poi lo stesso prodotto, con una triangolazione, fosse inviato nel
nostro Paese riuscendo in tal modo ad evadere l’imposta dovuta.
L’ufficio di Modena, in collaborazione con il locale Comando Provinciale dei Carabinieri,
attivando i meccanismi di cooperazione amministrativa con altri Stati membri nonché con
l’attivazione della Convenzione Napoli II, è riuscito a ricostruire la tecnica fraudolenta e a risalire
agli autori della frode, condannati nei giorni scorsi dal Tribunale di Modena a due anni e quattro
mesi di reclusione
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Redazione La Pressa
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