RICICLAGGIO

False fatturazioni e riciclaggio: maxi blitz, 29 persone coinvolte, sequestro da 3 milioni

Emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore edilizio per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro

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'Riciclaggio, Modena non si nasconda: siamo tra le province peggiori d'Italia'

Il segretario della Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo commenta il convegno tenutosi ieri con Usmia e Siulp

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Riciclaggio, crescono le operazioni sospette: dati e analisi in un convegno a Modena

Venerdì 19 aprile presso la Camera di Commercio di Modena, dalle 15 alle 19, organizzato da Usmia CC, Cisl Emilia Centrale e Siulp. Con la partecipazione di esperti del settore e autorità competenti

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Riciclaggio, diamanti e lingotti d’oro per 'lavare' il denaro sporco

Minefield: l’inchiesta della GdF e Carabinieri di Reggio Emilia su un’organizzazioni criminale collegata alla ’ndrangheta. 108 persone coinvolte, 81 società

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Sanzioni antiriciclaggio: cosa sono, quali sono le conseguenze e il pu

Essere colti in fattispecie di colpevolezza per il reato di riciclaggio può minare profondamente la reputazione di aziende e professionisti

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Riciclaggio, nel 2022 record storico di segnalazioni. Ma in Emilia Romagna calano

I dati della Cgia. Modena è al 35esimo posto con 223,3 segnalazioni ogni 100mila abitanti

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Riciclaggio denaro e crimine, Modena tra le peggiori in Italia

'Dalla provincia modenese sono state segnalate ben 153 operazioni di riciclaggio ogni mese da poco trascorsi: che è più di cinque ogni giorno che passa'

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Sardegna, il governatore Solinas indagato per corruzione e riciclaggio

'Purtroppo questa vicenda condizionerà il buon andamento dell'amministrazione, succede a tutti i livelli'

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Riciclaggio di denaro: sequestro da 700.000 euro a coppia modenese

Incensurati erano nel mirino degli inquirenti dallo scorso marzo. Si erano rivolti alla criminalità organizzata per estorcere denaro ad una coppia di anziani facoltosi, per poi riciclarlo in società fittizie

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Qualità della vita, Modena perde 9 posti. Dramma furti e riciclaggio

Modena è addirittura 105esima, terz'ultima in Italia per furti in abitazione e penultima per denunce per riciclaggio

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