L'indagine, condotta dalla Digos di Modena con la collaborazione del Commissariato di Carpi, si è concentrata nei confronti di un’associazione per delinquere nota come “AK-47 Carpi”, responsabile di una pluralità di delitti quali estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e caporalato, i cui appartenenti sono stati colpiti da due distinte ordinanze cautelari della custodia in carcere eseguite il 30 aprile.
La complessa ed articolata attività investigativa avviata nei confronti del sodalizio criminale ha avuto origine nell’anno 2021 a seguito della coraggiosa denuncia di un lavoratore che aveva subito minacce, culminate in una violenta aggressione, e ha consentito di ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere, composta da cittadini stranieri di origine pachistana, domiciliati prevalentemente nella zona di Carpi, autori di gravi condotte criminali realizzate in attuazione del programma del gruppo in totale obbedienza alle volontà e
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L’analisi della documentazione bancaria relativa ai rapporti tra le società committenti e le imprese individuali riconducibili al capo dell’organizzazione, ha permesso di ricostruire movimentazioni di somme di denaro superiori ad un milione e mezzo di euro, relative alle procedure adottate al fine di far pervenire ai lavoratori pagamenti in nero, quantificando compiutamente l’ammontare delle imposte complessivamente evase, in quanto le predette imprese non presentavano le previste dichiarazioni ai fini IVA, e delle somme provento dei delitti fiscali e delle attività di “caporalato” che sono state reimpiegate in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali.
All’esito di tali accertamenti si è proceduto al sequestro di due immobili e due garage a Carpi e risultati di proprietà dei tre indagati, per un valore di quasi 250 mila euro.
