Carpi, accesso abusivo a home-banking: bloccati dai Carabinieri

I carabinieri di Carpi, al termine di una complessa attività investigativa svolta anche on-line,  hanno denunciato alla Procura distrettuale di Bologna 3 cittadini rumeni, D. M. di 30 anni, T. I. I., di 26 anni, C. D., di 30 anni, ed un italiano, M. Y. di 25 anni, residente a Genova ma nato in romania. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, all’accesso abusivo a sistemi telematici ed al riciclaggio elettronico.

I quattro, negli anni 2016 e 2017, erano entrati abusivamente nei sistemi home-banking di alcuni cittadini carpigiani, eseguendo numerose operazioni introitando una somma complessiva di  3.500 euro, che gli stessi avevano poi caricato su su conti gioco Sisal e Goldbet scommettendo su eventi sportivi e guadagnado, attraverso diversi colpi fortunati, oltre 11.500, di fatto illeviti.

L’associazione ha utilizzato la tecnica del cosiddetto cyberlaundering, utilizzando conti correnti messi a disposizione da intestatari detti “prestaconto” o “money mule” che, al ricevimento delle somme di denaro procedevano al loro incasso ed al trasferimento in capo agli organizzatori/ideatori, adottando raffinatissime accortezze telematiche che ne rendessero ardua la ricostruzione dei flussi.