Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Modena nei confronti di una società cooperativa con sede a Modena e attiva nel settore della movimentazione merci e trasporti su strada. Il rappresentante legale pro tempore risulta indagato per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e Iva per un importo complessivo pari a oltre 1,3 milioni euro per le annualità di imposta 2021 e 2022.
La misura cautelare del sequestro patrimoniale è stata richiesta dalla Procura della Repubblica al fine di evitare che i beni potessero essere dispersi, utilizzati o ceduti dall’indagato nelle more della definizione del procedimento penale e a garanzia del credito erariale.
Il provvedimento giunge all’esito dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Modena, la quale ha consentito di accertare una situazione di grave insolvenza della società e un’esposizione debitoria complessiva, fiscale e contributiva, pari a oltre 5,3 milioni di euro. Pertanto, su ricorso della Procura della Repubblica, il Tribunale di Modena ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sentenza del maggio scorso.
Sulla base del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Modena, sono state sequestrate disponibilità finanziarie, quote sociali, un’autovettura e un immobile a Cerignola, per un importo complessivo pari a circa 500.000 euro.