Il meccanismo fraudolento consisteva nel dirottare bonifici bancari on-line, effettuati a favore di propri fornitori, su conti correnti intestati a due fratelli di nazionalità moldava e residenti da tempo in un Comune della provincia reggiana.
Tali somme, indebitamente accreditate, venivano contestualmente convogliate verso un “exchange” estero, operante nel settore delle criptovalute. L’attività investigativa, sviluppata dalla Tenenza di Correggio, muove dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette, che evidenziavano anomalie nei flussi finanziari dei rapporti riconducibili ai due fratelli, con accredito di importanti somme di denaro e contestuale trasferimento delle stesse per investimenti in criptovalute.
Le somme indebitamente percepite ricostruite attualmente ammontano a 140mila euro.
Le indagini sinora esperite portano a ritenere che i due soggetti segnalati abbiano potuto rivestire quantomeno un ruolo di “money mule”.
Il Money Muling è una pratica assodata, finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività legate per lo più al crimine informatico, al pagamento on-line e a frodi on-line, perpetrate dai criminali informatici con l’intento di far risultare legali i propri profitti e far perdere traccia del flusso di denaro proveniente dalle attività illecite.
In genere, il “money
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Vengono spesso adescati tramite mail di phishing, con annunci di lavoro che offrono, ad esempio, un incarico come “agente finanziario” o “agente di trasferimento di denaro” e promettono “un lavoro facile e ben retribuito”, ovvero un potenziale guadagno significativo a fronte di un apparente piccolo impegno, ovvero quello di trasferire ad altri denaro ricevuto da terzi.
I due fratelli sono stati quindi segnalati all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di riciclaggio e di frode informatica in concorso.
