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La Guardia di Finanza di Sassuolo ha sequestrato una polizza assicurativa del valore nominale complessivo di oltre 350.000 euro intestata ad un noto imprenditore di origini reggiane residente nel modenese.
La vicenda riguarda il fallimento di una società concessionaria di un noto marchio automobilistico dai cui conti aziendali i finanzieri della Compagnia di Sassuolo hanno accertato un rilevante ammanco di denaro a totale danno dei creditori, in parte poi utilizzato per l’accensione e l’alimentazione della polizza assicurativa oggetto del provvedimento cautelare in argomento in quanto profitto del reato di bancarotta.
I finanzieri in particolare hanno ricostruito le numerose operazioni sospette di natura finanziaria realizzate dall’ultimo amministratore dell’impresa fallita. In particolare, all’attenzione dei militari sassolesi sono risaltati i numerosi giroconti di capitali che, prima del fallimento, dai conti della società sono confluiti su quelli personali del proprio legale rappresentate.
Quindi, attraverso l’incrocio tra i rapporti finanziari interessati dai citati movimenti, prima in uscita (da una parte) e contestualmente in entrata (dall’altra), sono stati individuati flussi di denaro per centinaia di migliaia di euro provenienti dall’operatività imprenditoriale che, senza giustificato motivo, sono stati dirottati sui rapporti finanziari personali del suddetto amministratore.
Per questi fatti l'imprenditore è stato denunciato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per l’utilizzo di rapporti finanziari per fini personali, in luogo degli scopi aziendali, contrariamente a quanto indicato nell’ambito della prescritta procedura di adeguata verifica della clientela stabilità dalla vigente normativa antiriciclaggio.
Redazione Pressa
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